Thomas Daniels
Tether huet gemellt en Tron (TRX) Portemonnaie gefruer mat iwwer $28 Milliounen USDT Tokens, verdächtegt den Erléis vu kriminellen Aktivitéiten ze sinn, dorënner Geldwäsch a Bedruch.
Den 13. Juli huet d'USDT/USDC Ban List, e Kont gewidmet fir d'Echtzäit Observatioun vun Tron an Ethereum (ETH) Stablecoins, gemellt datt eng Adress identifizéiert als TNVaKW vun Tether op schwaarze Lëscht gesat gouf, hält $ 28.25 Milliounen an USDT. De Portemonnaie ass angeblech mat der kambodschanescher Firma Huione Group verbonnen. Blockchain Sécherheetsfirma Bitrace huet an engem 14. Juli Post op X verroden datt de gefruerene Portemonnaie, deen den 9. Juli aktivéiert ass, mam Huione Group Garantiegeschäft assoziéiert ass. D'Analyse vum Bitrace huet weider verroden datt den Huione versicht huet d'Gefrierung ze ëmgoen andeems se eng nei Adress aktivéiert, TQuFSv, an $ 114,800 an USDC vun der schwaarzer Lëscht TNVaKW Portemonnaie transferéiert.
Trotz dem Tether seng Handlungen, bleiwen dem Huione seng aner Geschäftsadressen, dorënner seng al Geschäftsadress TL8TBp, operationell, laut Bitrace.
Huione Guarantee's Crypto Scam Links
Den 10. Juli huet d'Elliptic, eng aner prominent Krypto-Tracingfirma, d'Huione Guarantee seng Beteiligung u betrügereschen Aktivitéiten gemellt, besonnesch Schwäin Metzlerei Scams. Laut Elliptic ass den Online Maartplaz e wichtegen Hub fir Scam Operatiounen a Südostasien ginn, verbonne mat kriminellen Transaktiounen am Ganzen op d'mannst $ 11 Milliarde.
Elliptic sot datt d'Kambodia-baséiert Firma als Depot- an Escrow-Service fir Peer-to-Peer Transaktiounen op Telegram funktionéiert, haaptsächlech mat Tether's USDT Stablecoin. Dëst huet et anscheinend eng bevorzugt Plattform fir Scammers a Geldwäscher gemaach. Ausserdeem huet d'Blockchain Analysefirma behaapt datt d'Huione Guarantee mat der regéierender Famill vu Kambodscha verbonnen ass, dorënner de Premier Minister Hun Manet.
Als Äntwert op dës Offenbarungen hunn d'Haftpflicht an d'Blockchain Analysten d'Efforte verstäerkt fir d'Operatiounen vum Huione ze stéieren andeems d'Krypto Transaktiounen verfollegt ginn an d'Portemonnaie verbonne mat der Plattform z'identifizéieren.
D'Tether Afréiere ënnersträicht déi lafend Efforte fir Krypto-verbonne Bedruch ze bekämpfen an de komplexe Web vu finanzielle Verbrieche erliichtert duerch scheinbar legitim Krypto-Plattformen.
